L’impegno c’è, ma i risultati sono pochi, se non pochissimi. È quel che accade con le segnalazioni di banche, intermediari, professionisti in materia di antiriciclaggio: molti “alert”, pochissimi esiti, come segnala il «Rapporto annuale 2014 sulle Segnalazioni di operazioni sospette (in sigla, Sos) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», messo a punto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Come dire che l’eccesso delle cosiddette Sos non fa che il gioco dei professionisti del riciclaggio. I numeri parlano chiaro: solo l’1% delle segnalazioni pervenute sembra andare a buon fine e questo nonostante sia l’Uif sia il Nspv si siano dotati di sistemi informatici all’avanguardia come il cosiddetto “Radar” (Raccolta e analisi dati antiriciclaggio) e il “Siva” (Sistema Informativo Valutario) in grado di accelerare l’analisi di intelligence a monte delle segnalazioni.
Nel 2014 sono state 85.581 le segnalazioni in materia di antiriciclaggio, in lievissimo aumento rispetto al 2013. Sono aumentate invece del 103,42% le segnalazioni approfondite dall’Autorità giudiziaria (nel 2014 28.352 in totale, delle quali 25.738 provenienti dalle banche)
Tratto da Il Sole 24 ORE del 15/06/2015, pagina 7
